Trusts

Đơn xin bổ nhiệm người kế nhiệm, người thay thế hoặc người được bổ nhiệm làm Ủy viên quản trị. 

Những đơn kiến ​​nghị này được đệ trình khi các điều khoản của văn bản ủy thác không quy định cơ chế bổ nhiệm như vậy và hoặc là có vị trí người được ủy thác bị bỏ trống (có thể do người được ủy thác qua đời hoặc do người được ủy thác cần từ chức) hoặc là muốn có thêm một người được ủy thác.

Quy tắc thừa kế 202(c) điều chỉnh các đơn yêu cầu như vậy và quy định rằng phải thông báo cho các bên và tất cả những người bị ảnh hưởng. Những người này được định nghĩa là (các) người được ủy thác đang tại vị, những người thụ hưởng thu nhập hiện tại và bất kỳ người thừa kế còn sống nào sẽ nhận được tài sản ủy thác nếu tất cả những người thụ hưởng thu nhập qua đời vào ngày nộp đơn yêu cầu. Khi các đơn yêu cầu như vậy được nộp, văn bản đồng ý thường được đính kèm để đẩy nhanh thời gian xử lý. Bởi vì các đơn yêu cầu này chỉ dành cho một mục đích/giao dịch/sự kiện duy nhất, các vụ việc này sẽ kết thúc sau khi có quyết định liên quan đến đơn yêu cầu trừ khi Tòa án yêu cầu hoặc ra lệnh giám sát do hoàn cảnh cụ thể.

Những thay đổi đối với quỹ tín thác

Việc sửa đổi, cải tổ, giải thích hoặc chấm dứt một quỹ tín thác hoặc yêu cầu bãi nhiệm người quản lý quỹ tín thác đòi hỏi phải nộp đơn khiếu nại theo Quy tắc Di chúc 208. Các đơn khiếu nại được ghi vào hồ sơ loại vụ kiện lớn (Major Litigation - LIT) mới, nhưng một thủ tục tố tụng liên quan đến quỹ tín thác sẽ được mở nếu chưa có và hai thủ tục này sẽ được liên kết trong hệ thống theo dõi vụ kiện.

Các đơn xin thành lập các khoản tín thác bổ sung (hoặc đặc biệt) cho một cá nhân được đệ trình để có được sự chấp thuận của Tòa về các ủy thác sẽ bảo quản tài sản cho những người dưới tuổi 65 được hưởng các phúc lợi của chính phủ có kiểm tra như Medicaid. Người sẽ là người thụ hưởng lòng tin phải bị vô hiệu theo luật của liên bang (42 USC. 1396p (d) (4)), và sự tin tưởng phải không thể huỷ ngang. Khi yêu cầu nộp đơn, cần đính kèm một bản sao của ủy thác được đề nghị và một lệnh thành lập ủy thác. Những thỉnh nguyện thư này thường được đưa ra để điều trần.

Toà án xem xét sự tin tưởng để chấp thuận và xem xét có nên thêm bất kỳ điều khoản nào sau đây không được đưa vào:

• Một điều khoản quy định hoàn trả giá trị các khoản trợ cấp nhận được từ chương trình Medicaid khi người thụ hưởng quỹ tín thác qua đời.
• Một trái phiếu cho Người được ủy thác
• Giám sát quỹ tín thác bởi Tòa án, bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn đầu tư được quy định trong Quy tắc Thừa kế số 5 và việc nộp bản kiểm kê và báo cáo tài chính hàng năm.
• Việc nộp giấy ủy quyền không cư trú (nếu Người được ủy thác không phải là cư dân DC)
• Dịch vụ báo cáo tài chính hàng năm tại Đặc khu Columbia
• Dịch vụ thông báo chấm dứt quỹ tín thác tại Quận Columbia và/hoặc
• Một điều khoản theo Quy tắc Di chúc 308 quy định về thù lao cho Người được ủy thác

Nếu đơn yêu cầu thiết lập một ủy thác về các nhu cầu đặc biệt hoặc bổ sung được đệ trình trong một thủ tục can thiệp và được Tòa đưa ra, một tiến trình ủy thác độc lập sẽ được mở ra bởi Phòng Chứng Thực và hai thủ tục tố tụng được liên kết trong hệ thống theo dõi vụ việc. Các đơn thỉnh cầu cũng có thể được đệ trình để chuyển tiền vào một ủy thác các nhu cầu đặc biệt được gộp lại, có các yêu cầu khác nhau từ những ủy thác của một niềm tin cá nhân.

Các thủ tục ủy thác được điều chỉnh bởi Mã DC, các điều 19-1301.01 trở đi. Các quy tắc 201 đến 213 của Bộ phận Thừa kế và Quy tắc Dân sự 304 cũng được áp dụng.

Thông tin chung 

Thủ tục thông báo cho những người có quyền lợi và các chủ nợ rằng người quá cố đã lập quỹ tín thác trước khi chết được bắt đầu bằng việc nộp ba tài liệu cho Văn phòng Đăng ký Di chúc: 

1. Thông báo về sự tồn tại của Trust có thể huỷ ngang
2. Chứng nhận của Trust
3. Thông tin tài khoản tài chính chỉ cho các khoản tín dụng (Mẫu 27-T)

Bộ phận Thẩm định Di chúc sẽ sắp xếp việc đăng tải thông báo trên hai ấn phẩm do người nộp đơn lựa chọn, và các ấn phẩm này sẽ gửi hóa đơn trực tiếp cho Người quản lý di sản. Người quản lý di sản phải gửi một bản sao thông báo trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên cho tất cả những người thụ hưởng di sản đủ điều kiện, người thừa kế của người quá cố và các chủ nợ mà danh tính đã được biết hoặc có thể được xác định một cách hợp lý. Người quản lý di sản có thể, nhưng không bắt buộc, nộp bằng chứng đăng tải và Giấy xác nhận và Giấy chứng nhận Thông báo về Sự tồn tại của Di sản có thể thu hồi trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên như bằng chứng cho thấy việc gửi thư đã được thực hiện. 

Quỹ tín thác phải chịu các yêu cầu của chủ nợ của người quản lý nhà ở đã chết, chi phí quản lý tài sản của người định cư, chi phí cho tang lễ của người tổ chức người chết và việc để lại hài cốt và các khoản trợ cấp pháp lý cho vợ / chồng và con còn sống sót trong phạm vi di sản của người định cư còn lại không đủ để đáp ứng những yêu sách, chi phí, chi phí và trợ cấp.

Việc khởi kiện để tranh chấp tính hợp lệ của quỹ tín thác phải được bắt đầu vào thời điểm sớm nhất trong các trường hợp sau:

1. Một năm kể từ ngày người lập di chúc qua đời.
2. Sáu tháng kể từ ngày công bố lần đầu Thông báo về sự tồn tại của quỹ tín thác có thể hủy bỏ, hoặc
3. Chín mươi ngày sau khi Người được ủy thác gửi cho người có khả năng khởi kiện một bản sao văn bản ủy thác và một thông báo cho người đó biết về sự tồn tại của quỹ ủy thác, tên và địa chỉ của Người được ủy thác, và thời hạn cho phép để bắt đầu thủ tục tố tụng. 

Yêu cầu bồi thường 

Các chủ nợ và những người có quyền lợi khác có sáu tháng kể từ ngày đầu tiên thông báo được đăng tải để nộp đơn yêu cầu bồi thường đối với quỹ tín thác. Để nộp đơn yêu cầu bồi thường:

• Hoàn thành mẫu đơn có tiêu đề "Yêu cầu bồi thường đối với quỹ tín thác có thể thu hồi".
• Gửi một bản sao cho Người được ủy thác.
• nộp đơn yêu cầu tại Tòa án thừa kế.
• Nộp lệ phí đăng ký 5.00 đô la bằng tiền mặt hoặc séc payable cho Văn phòng Đăng ký Di chúc.

Người được ủy thác có thể phản hồi bằng cách sử dụng mẫu Thông báo về Hành động được Thực hiện đối với Yêu cầu bồi thường. Nếu Người được ủy thác không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với yêu cầu bồi thường, chấp thuận yêu cầu bồi thường nhưng không thanh toán trong thời gian hợp lý, hoặc bác bỏ yêu cầu bồi thường, người yêu cầu bồi thường có thể nộp đơn yêu cầu thanh toán từ quỹ tín thác. Các thủ tục này được điều chỉnh bởi Bộ luật DC, các phần 19-1301 trở đi và cụ thể là 19-1305.05(d) và 19-1306.04(a)(3) và Quy tắc Phân chia Di chúc 202, 208, 212 và 213.